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中国女开发商在澳洲上亿资产被冻结;今年来墨

   

  这些资产包括位于墨尔本Brighton区的豪宅;阿斯顿‧马丁、劳斯莱斯各一辆,以及价值1.06亿澳元的家庭信托。

  法庭文件显示,和丈夫陈亮在中国通过山东恒易集团从事地产开发。她是董事人兼法人代表,丈夫是总裁。

  法庭表示批准冻结令的原因包括她可能存在的“资产分散”风险,以及她与中国的密切关系,且她之前曾在国内外转移过资产以及债务,且还曾进行无合同交易。

  虽然她表示自己在澳洲境外没有5万澳元以上的财产或外国公司资产,但税务局那一边称其在海外公司拥有股份。

  同时税务局目前还对恒易澳洲公司之前购买和开发的墨尔本CBD William St上的项目The William所用的资金存疑。

  Hengyi目前还负责CBD的Pacifica项目,高178米,将成为最高的住宅楼。

  不久前,墨尔本警方接连查封了Mt Albert一套豪宅、Box Hill North的三套公寓,一套联排别墅,Blackburn的一处商业地产,以及位于塔州东北Musselroe Bay的一占地1200公顷的农田,这些总价值约1730万澳元。

  这是为了配合和中国方面的联合行动,查封两名中国于2012年底从中国转移来澳洲的约合2300万澳元的非法集资所得。

  内政部长Peter Dutton表示,该调查是执法机构与国际伙伴合作,打击有组织洗钱犯罪的有力。

  2018年11月,澳洲联邦警方通报称其在墨尔本、悉尼和昆士兰三地连续查封多套豪宅、名车和银行账户。

  2015年5至6月,有约合1.5亿元人民币被转移到澳洲,以宋简的名义购买了各种资产并设立基金。

  宋雪岳当初借融资之名,行诈骗之实,在中国将吸收的存款违规借给倒闭多年的企业,再转手将钱纳入自己名下,导致多名中国倾家荡产。

  宋雪岳名下的中海信达河南分公司于2011年9月至2014年12月通过下属的14个办事处向新乡市不特定群众进行融资,高达5万人次,涉及群众约17000人,涉及金额24.3亿元。目前已退还本金14.2亿元,还有10.1亿元本金未兑付,涉及群众1万余人。

  他还为部分者收入证明,向银行骗取贷款,在拿到贷款后,只分给者很少一部分,其余独吞。

  今年6月,涉嫌使用假身份通过多个银行账户和其在维州的公司来清洗其境外非法财富的32岁中国富商Hui Ji,在墨尔本的两套住宅和一个郊区购物中心物业被查封,总值420万澳元。

  税务局称正在向他追讨1.4亿澳元税款。黄向墨发出声明表示自己没有任何违规行为(漏税及非法捐款等),澳洲“”,税局已沦为“的工具”。

  声明中说:税局试图根据一些“小说”,对我采取、或试图采取某些暗黑行动.............无论是外交层面的对华政策、还是内政层面的华人政策,都充满着“恐惧”与“”,且实在应该加上第三个词:“”;或者干脆些,就是“”。

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